证券代码：873726          证券简称：卓兆点胶         公告编号：2024-015



                      苏州卓兆点胶股份有限公司

               第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
    2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈晓峰
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
    1.议案内容：
    基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化
科技有限公司设立控股孙公司。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日于北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司子公司
对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过《关于对外投资设立控股孙公司
暨关联交易的议案》。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    1.议案内容：
    基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟设立控股子公司。具体详见公司
2024 年 4 月 2 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州卓兆点胶股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司
暨关联交易的议案》。
    3.回避表决情况：
    董事陆永华为拟设立控股子公司参股公司的执行事务合伙人，本次表决董事
陆永华回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
2、《苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》




                                         苏州卓兆点胶股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2024 年 4 月 2 日