股票简称：老凤祥                股票代码：600612                   编号：临 2024-013
          老凤祥 B                        900905

                           老凤祥股份有限公司
           第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日向全体董事发出会
议通知，并在 2024 年 5 月 17 日如期召开了第十一届董事会第九次（临时）会议。出席
会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董
事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议以下议案：
    一、《关于制定〈公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案〉及配套制度文
件的议案》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。公司董事黄骅、李军回避
表决。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    为进一步加快公司市场化选聘职业经理人工作进程，规范公司经理层职业经理人的
选聘程序、业绩考核等具体内容，公司根据《上海市黄浦区区属企业集团推行职业经理
人制度操作指引》《公司职业经理人制度》的有关规定，进一步细化制定了《公司市场
化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称“《工作方案》”）以及配套制度
文件。
    董事会审议通过了上述《工作方案》以及相关配套制度文件，公司将根据《工作方
案》和工作流程开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立
董事工作制度》等制度的规范性要求，提交公司董事会和专门委员会履行相应的决策审
批程序。
    特此公告。


                                                                老凤祥股份有限公司
                                                                   2024 年 5 月 18 日
备查文件：
    公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议


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