股票简称：老凤祥                股票代码：600612                   编号：临 2024-016
          老凤祥 B                        900905

                           老凤祥股份有限公司
         第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30 日向全体董事发出会
议通知，并在 2024 年 6 月 4 日如期召开了第十一届董事会第十次（临时）会议。出席
会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董
事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议以下议案：
    一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的
决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规
相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条
款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》 公告编号：临 2024-018）。
   本议案尚需公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                                                老凤祥股份有限公司
                                                                    2024 年 6 月 5 日
备查文件：
    公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议




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