证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2024-020
老凤祥股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青松城大酒店四楼劲松厅（上海市东安路
8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
其中：A 股股东人数 37
境内上市外资股股东人数（B 股） 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,784,393
其中：A 股股东持有股份总数 251,789,928
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,994,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.52821
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.13255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.39566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会
议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表
决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司党委副书记陈漪、副总经理王永忠、财务总监凌晓静、董事会秘书邱建
敏出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,783,728 99.99754 0 0.00000 6,200 0.00246
B股 22,957,565 99.83953 100 0.00043 36,800 0.16004
普通股合计： 274,741,293 99.98431 100 0.00004 43,000 0.01565
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,783,728 99.99754 0 0.00000 6,200 0.00246
B股 22,957,565 99.83953 100 0.00043 36,800 0.16004
普通股合计： 274,741,293 99.98431 100 0.00004 43,000 0.01565
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,783,728 99.99754 0 0.00000 6,200 0.00246
B股 22,791,365 99.11674 166,300 0.72322 36,800 0.16004
普通股合 274,575,093 99.92383 166,300 0.06052 43,000 0.01565
计：
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,789,928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 22,791,465 99.11718 166,200 0.72278 36,800 0.16004
普通股合 274,581,393 99.92612 166,200 0.06048 36,800 0.01340
计：
5、 议案名称：《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,789,928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 22,777,965 99.05847 0 0.00000 216,500 0.94153
普通股合 274,567,893 99.92121 0 0.00000 216,500 0.07879
计：
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,334,344 97.83328 5,455,584 2.16672 0 0.00000
B股 7,690,201 33.44370 15,200,704 66.10593 103,560 0.45037
普通股 254,024,545 92.44504 20,656,288 7.51727 103,560 0.03769
合计：
7、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,789,928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 22,391,865 97.37937 106,500 0.46315 496,100 2.15748
普通股合 274,181,793 99.78070 106,500 0.03876 496,100 0.18054
计：
8、 议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,783,728 99.99754 0 0.00000 6,200 0.00246
B股 22,791,365 99.11674 100 0.00043 203,000 0.88283
普通股合计： 274,575,093 99.92383 100 0.00004 209,200 0.07613
9、 议案名称：《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,247,903 97.79895 5,542,025 2.20105 0 0.00000
B股 4,093,819 17.80350 18,697,646 81.31368 203,000 0.88282
普通股 250,341,722 91.10478 24,239,671 8.82134 203,000 0.07388
合计：
10、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,783,728 99.99754 0 0.00000 6,200 0.00246
B股 22,791,465 99.11718 0 0.00000 203,000 0.88282
普通股合计： 274,575,193 99.92387 0 0.00000 209,200 0.07613
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,789,928 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
B股 22,791,365 99.11674 100 0.00043 203,000 0.88283
普通股合 274,581,293 99.92609 100 0.00004 203,000 0.07387
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 《关于补选陈漪女士为公司 272,422,518 99.14046 是
第十一届监事会监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《 公 司
2023 年度
54,409,600 99.62829 166,200 0.30433 36,800 0.06738
利润分配
预案》
5 《关于拟
变更暨聘 54,396,100 99.60357 0 0.00000 216,500 0.39643
任立信会
计师事务
所（特殊
普 通 合
伙）为公
司 2024 年
度财务和
内控审计
机构的议
案》
6 《关于公
司 2024 年
度为控股
子公司提 33,852,752 61.98707 20,656,288 37.82330 103,560 0.18963
供一揽子
担保的议
案》
7 《关于控
股子公司
上海老凤
祥有限公 54,010,000 98.89659 106,500 0.19501 496,100 0.90840
司委托理
财 的 议
案》
9 《关于修
订<老凤
祥股份有
限公司独 30,169,929 55.24353 24,239,671 44.38476 203,000 0.37171
立董事工
作制度>
的议案》
11 《关于修
订<公司
章程>部 54,409,500 99.62811 100 0.00018 203,000 0.37171
分条款的
议案》
12.0 《 关 于 补
1 选陈漪女
士为公司
第十一届 52,250,725 95.67522
监事会监
事 的 议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、7、9、11、12.01，中小股东表决情况已单独计票。
本次股东大会议案 6、11 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
上网公告文件
《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书》
报备文件
《老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
