股票简称：老凤祥               股票代码：600612                编号：临 2024-028
          老凤祥 B                        900905


                        老凤祥股份有限公司
          第十一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日向全体董事
发出会议通知，并在 2024 年 10 月 29 日如期召开了第十一届董事会第十三次会
议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。
会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
    一、《公司 2024 年第三季度报告》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    二、《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固
定资产项目投资的公告》，公告编号 2024-030。


    特此公告。



                                                           老凤祥股份有限公司
                                                            2024 年 10 月 30 日
        备查文件
    公司第十一届董事会第十三次会议决议。




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