股票简称：老凤祥               股票代码：600612                  编号：临 2024-029
          老凤祥 B                        900905


                        老凤祥股份有限公司
          第十一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 10 月
29 日召开了第十三次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事
会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事
审议并一致通过以下议案：
    一、《公司 2024 年第三季度报告》
    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    二、《关于子公司上海老凤祥有限公司进行固定资产项目投资的议案》
    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于子公司上海老凤祥有限公司进行固
定资产项目投资的公告》，公告编号 2024-030。


    特此公告。



                                                             老凤祥股份有限公司
                                                              2024 年 10 月 30 日

        备查文件
    公司第十一届监事会第十三次会议决议。