证券代码：600848           股票简称：上海临港            编号：2024-028 号
          900928                      临港 B 股




         上海临港控股股份有限公司
   第十一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会
议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立
基金暨关联交易的公告》。


    二、审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整闲置
自有资金进行现金管理额度的公告》。


    特此公告。
                                               上海临港控股股份有限公司董事会
                                                                2024 年 7 月 6 日

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