股票代码：A股 600663          证券简称：陆家嘴              编号：临2024-059
          B股 900932                    陆家B股




        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
      第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2024 年第四次临时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董

事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决

议合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事及调整第十届董事会部分

专门委员会委员的议案》

    具体情况详见专项公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号：

临 2024-060）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过《关于公司 2024 年第二次临时股东大会方案的议案》

    同意公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体情况详

见专项公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-061）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                          二〇二四年九月三十日



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