证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2024-001



              上海锦江国际酒店股份有限公司
          第十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日

以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开第

十届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议审议并通过了如下决议：

    一、关于修订《独立董事制度》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    制定后的公司《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    四、关于修订《关联交易管理制度》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    修订后的公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站


                                    1
（www.sse.com.cn）。

   五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   修订后的公司《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   六、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   修订后的公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

   七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   修订后的公司《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



   特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 9 日




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