证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店 /锦江 B 股   公告编号：2024-025


                 上海锦江国际酒店股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分
   召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                     1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
                          至 2024 年 6 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                     A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       2023 年度董事会报告                             √                  √
2       2023 年度监事会报告                             √                  √
3       2023 年年度报告及摘要                           √                  √
4       2023 年度财务决算报告                           √                  √
5       2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利         √                  √
        润分配计划
6       关于支付会计师事务所审计费用的议案              √                  √
7       关于 2023 年度日常关联交易执行情况及            √                  √
        2024 年度拟发生关联交易的议案
8       关于为本公司下属全资子公司提供担保额            √                  √
        度的议案
9       关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司          √                  √
        章程》及其附件的议案

                                        2
累积投票议案
10.00   关于选举董事的议案                               应选董事（3）人
10.01   选举许铭先生为公司第十届董事会董事               √           √
10.02   选举毛啸先生为公司第十届董事会董事               √           √
10.03   选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事             √           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述第一项至八项议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届
监事会第十三次会议审议通过；公司第十届董事会第二十七次会议决议公告、公
司第十届监事会第十三次会议决议公告、公司 2023 年年度报告摘要已于 2024
年 4 月 2 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易
所网站；公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站。
     上述第九项议案已经公司第十届董事会第二十六次会议、公司第十届监事会
第十二次会议审议通过；公司第十届董事会第二十六次会议决议公告、公司第十
届监事会第十二次会议决议公告已于 2024 年 2 月 29 日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
     上述第七项、第十项议案已经公司第十届董事会第三十次会议、公司第十届
监事会第十五次会议审议通过；公司第十届董事会第三十次会议决议公告、公司
第十届监事会第十五次会议决议公告已于 2024 年 6 月 8 日刊登在《上海证券报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站。


2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：上海锦江资本有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身


                                     3
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


   (七)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委


                                    4
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日   最后交易日
         Ａ股            600754    锦江酒店    2024/6/19         －

         Ｂ股            900934    锦江 B 股   2024/6/24     2024/6/19



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1、登记时间：2024 年 6 月 26 日（周三），9：00－16：00
    2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（上海立信维一软件有
限公司内，地铁 2 号线、公交 20 路、44 路、62 路、825 路可以抵达） 电话：
021-52383315，传真：021-52383305
    3、登记方式：
     ⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托
人身份证及受托人身份证。
     ⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书
（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
    4、异地股东可于 2024 年 6 月 26 日前以信函或传真方式登记。
    5、在现场登记时间段内，个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。




六、     其他事项




                                      5
    1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
    2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
    3、联系地址：上海市延安东路 100 号 20 楼董事会秘书室
    邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

特此公告。


                                  上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议




                                  6
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海锦江国际酒店股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号     非累积投票议案名称                      同意     反对     弃权

1        2023 年度董事会报告

2        2023 年度监事会报告

3        2023 年年度报告及摘要

4        2023 年度财务决算报告

5        2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度
         利润分配计划

6        关于支付会计师事务所审计费用的议案

7        关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
         2024 年度拟发生关联交易的议案

8        关于为本公司下属全资子公司提供担保
         额度的议案

9        关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公
         司章程》及其附件的议案




                                     7
序号     累积投票议案名称                                         投票数
10.00    关于选举董事的议案
10.01    选举许铭先生为公司第十届董事会董事

10.02    选举毛啸先生为公司第十届董事会董事
10.03    选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    8
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00



                                     9
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。


        如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50




                                  10