证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2024-042



              上海锦江国际酒店股份有限公司
           第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024

年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第十七次

会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日下午在花园饭店银河厅以现场表决方式召

开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内

容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席王国兴先生主持，

全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

    监事会认为：

    1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和

财务状况等事项。

    3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    三、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    监事会认为：

    公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资

金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                        上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

                                                          2024 年 8 月 31 日




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