证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-057



              上海锦江国际酒店股份有限公司
          第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以电
话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年10月11日以通讯方式召开第十届
董事会第三十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议
审议并通过了如下决议：
    一、关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
    公司股东大会审议通过了关于 2024 年限制性股票激励计划相关议案，并授
权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。鉴于公司 2024 年半年度利润分配
方案实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本
公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的首次授予价格由 11.97 元/股调整
为 11.85 元/股。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2024 年第一次
临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    毛啸先生、艾耕云先生系本议案的关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》公告编号：2024-058）。
    二、关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草

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案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 11
日为首次授予日，向 148 名激励对象授予 647.7 万股限制性股票。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    毛啸先生、艾耕云先生系本议案的关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。


    特此公告。




                                        上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                           2024年10月12日




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