内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会



                会议资料




     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             2024 年 9 月 26 日
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                             会 议 须 知


    为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
    一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会
务工作；
    二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；
    三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
    四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其
他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
    五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
    六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程
的统一安排；
    七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、
言简意赅；
    八、大会以投票方式进行表决。
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              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会议案


本次会议所审议的议题：
   1、关于续聘会计师事务所的议案；
   2、关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案。
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   议案一


                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的议案


    内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-023）。
    请到会股东及股东代表投票表决。


                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                                 2024 年 9 月 26 日
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   议案二


                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
        关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案


    内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的公告》（临 2024-026）。
    请到会股东及股东代表投票表决。


                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                                 2024 年 9 月 26 日