华电能源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议材料




           2024年9月


              - 1 -
                会议议题

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案




                    - 2 -
华电能源 2024 年第三次临时股东大会会议材料之一



            关于更换公司部分董事的议案

各位股东：
      根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2024〕173
号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐刘
强先生为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事
人选，董事候选人简历如下：
      刘强先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师，曾
任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任，
人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪
检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限
公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华
电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，刘强先生未
持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中
不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
      公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并经公司十
一届十一次董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。
      以上议案请审议。

                                                 华电能源股份有限公司
                                                     2024 年 9 月 13 日

                                     - 3 -
华电能源 2024 年第三次临时股东大会会议材料之二



     关于调整公司 2024 年度日常关联交易
                 事项的议案

各位股东：
      公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 30 日召开
十一届六次董事会、十一届第五次监事会、2024 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联
交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指
定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：临 2023-055）。
      为了满足公司日常生产经营、业务发展需要，现根据实
际情况，拟调整 2024 年度日常关联交易事项如下：
      一、本次日常关联交易调整情况
      1、向关联方销售煤炭
      为满足华电煤业销售区域优化管理的要求，进一步提升
煤炭销售定价能力，公司拟将销售煤炭业务由关联人华电煤
业集团运销有限公司（以下简称“华电运销”）拓展至华电
运销等中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）所
属企业，全年度预计金额由 51 亿元调增至 55 亿元。
      2、向关联方采购煤炭
      为保证公司发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不
足的结构性缺口，保障发电供热安全。公司拟向华电集团所


                                     - 4 -
         属企业采购煤炭，全年预计发生金额 2 亿元。
              公司 2024 年度日常关联交易调整金额和类别情况如下：
                                                                                         本次增加后预
                                            占同类    2024年                             计金额与上年
关联交                2024年原   2024年现                        上年实际发   占同类业
           关联人                           业务比    1-6月实                            实际发生金额
易类别                预计金额   预计金额                          生金额      务比例
                                             例       际发生额                           差异较大的原
                                                                                             因

向关联   华电运销等
                                                                                         公司业务发展
人销售   华电集团所   51亿元     55亿元      50%     21.52亿元   37.02亿元     46.67%
                                                                                            需要
煤炭       属企业
向关联
         华电集团所                                                                      公司业务发展
人采购                   -        2亿元       -          -           -           -
           属企业                                                                           需要
煤炭

             注：实际执行过程中公司可以对华电集团及其控制的下属子
         公司进行不同交易类别之间的金额调剂，如实际发生总金额超过
         预计总金额的，对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。
              二、关联方情况及关联关系
              1.关联方情况
              华电集团成立于2003年4月1日，法定代表人江毅，注册
         地址北京市西城区宣武门内大街2号，注册资金370亿元，统
         一社会信用代码9111000071093107XN，主要业务为实业投资
         及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织
         电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建
         设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设
         备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤
         炭、页岩气开发、投资、经营和管理。截止2023年12月底资
         产总额10,977.52亿元，净资产3,370.36亿元，净利润256.87

                                              - 5 -
亿元。截止2024年3月底资产总额11,126.32亿元，净资产
3,515.52亿元，净利润87.84亿元。
    2.关联关系
    华电集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股
票上市规则》有关规定，华电集团及其控制的下属子公司均
为公司关联方。
    3.关联交易主要内容和定价政策
    公司向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭的价
格经各方公平磋商，根据当时市场价格及情况，并参考以下
因素确定：（1）全国产业政策与中国的行业及市场状况；（2）
国家或地方发展和改革委员会、能源局就煤炭采购价格颁布
的特定指引或政策（如有）；（3）中国的地区煤炭交易所或
市场的现行交易煤炭市场价格，即于同一地区或其附近地区，
在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方出售
或从独立第三方采购同等级煤炭的价格；（4）煤炭的质量，
以甲方出矿检验结果作为结算依据，数量检验确认以甲方矿
发铁路装车计量单数据作为结算依据。货物所有权自到站后
开始转移，标的物属于乙方所有，一切风险及损失转归乙方
承担。
    公司及全资、控股子公司与华电集团所属企业采购煤炭
关联交易价格参照国家发改委印发的《关于进一步完善煤炭
市场价格形成机制的通知》(发改价格(2022)303号)文件定价
机制，确定价格区间，按需由双方协商议价确定。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响


                         - 6 -
    公司本次调整 2024 年度日常关联交易事项主要是基于
公司业务发展与日常经营的实际需要，公司将就上述预计发
生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照
约定执行，双方履约具有法律保障。上述关联交易的定价公
允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项，
不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果产
生不利的影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
    公司十一届十一次董事会和十一届七次监事会已审议通
过此议案，现提交股东大会审议。此议案涉及关联交易，请
中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司回避表决。
    以上议案请审议。




                                华电能源股份有限公司
                                    2024 年 9 月 13 日




                       - 7 -