证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2024-013

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
             关于预计 2024 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

    ● 本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，有利于充分利用关

联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日

常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要

业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及中小股东

利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次日常关联

交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项已经公司董事会独立董

事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次

会议审议。

    （二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况及 2024 年度日常关联交易预

计情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，按照公司与关

                                   1/5
联方签署的关联交易协议约定及公司 2023 年经营情况，公司对 2023 年度发生的

与黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）、黄山旅游集团有限公司

（以下简称“黄山旅游集团”）以及黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简

称“六百里茶业”）之间的日常关联交易进行了梳理，并对 2024 年度日常关联

交易进行了合理预计，具体情况如下：

                                                              单位：万元
 交易类别          关联方   2023 年预计额 2023 年发生额 2024 年预计额
              黄山管委会             289.02        237.38          270.00
销售商品和
             黄山旅游集团            171.45        242.92          262.00
 提供劳务
              六百里茶业                              0.37           0.50
   合计              /               460.47        480.67          532.50
              黄山管委会            1,337.66      1,338.49       1,916.16
购买商品和
             黄山旅游集团           2,244.40      2,541.74       2,671.14
 接受劳务
              六百里茶业             135.00        173.46          200.00
   合计              /              3,717.06      4,053.69       4,787.30
    注：公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司对 2023 年度日常关联交

易所作出的预计。



    二、关联人介绍和关联关系

    （一）黄山风景区管理委员会

    1、统一社会信用代码：12341000003145897E

    2、法定代表人：叶建强

    3、住所：黄山市黄山风景区汤泉

    4、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自

然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建

设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责

封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄

山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
    5、关联关系说明：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄

                                    2/5
山旅游集团的控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山

管委会为公司的关联方。

    （二）黄山旅游集团有限公司

    1、统一社会信用代码：91341000704953950Q

    2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

    3、成立日期：1999 年 6 月 15 日

    4、注册资本：83,800 万元

    5、法定代表人：章德辉

    6、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦 901 号

    7、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源

管理、旅行社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实

业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团

100%股权。

    9、关联关系说明：黄山旅游集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易

所股票上市规则》等有关规定，黄山旅游集团为公司的关联方。

    （三）黄山六百里猴魁茶业股份有限公司

    1、统一社会信用代码：913410007901098435

    2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

    3、成立日期：2000 年 3 月 13 日

    4、注册资本：7,141 万元

    5、法定代表人：凡涛

    6、注册地址：安徽省黄山市黄山区甘棠镇黄山太平经济开发区

    7、经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；

食品销售（仅销售预包装食品）；茶叶种植；食用农产品零售；食品互联网销售

（仅销售预包装食品）；农副产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制

造）；食用农产品批发；机械设备研发；日用百货销售；木材销售；非物质文化
遗产保护；休闲观光活动；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；工艺美术

                                      3/5
品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产

经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营

法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；

主要农作物种子生产；食品销售；食品互联网销售；林木种子生产经营；道路货

物运输（不含危险货物）；旅游业务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）

    8、股权结构：本公司持有六百里茶业 9.17%股份，本公司全资子公司黄山

云巅投资管理有限公司持有 40.55%股份，郑中明先生持有 42.31%股份，黄山中

明投资合伙企业（有限合伙）持有 7.97%股份，其中郑中明先生与黄山中明投资

合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

    9、关联关系说明：六百里茶业为公司合营企业，公司监事许飞先生担任六

百里茶业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，六百里

茶业为公司的关联方。

    （四）履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

上述关联方依法存续，资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约

能力。



    三、关联交易主要内容和定价政策

    本次日常关联交易事项销售商品和提供劳务主要是黄山景区门票、酒店餐饮

等，购买商品和接受劳务主要是应急保障和医疗救援综合服务、生产办公场所租

赁、用电服务、布草洗涤、办公宣传推广用茶等。本次日常关联交易定价遵循公

开、公平、公允的定价原则，依据市场条件并结合黄山景区实际情况协商确定，

相关定价公平合理。



    四、关联交易目的和对公司的影响

    本次日常关联交易事项为公司日常经营活动中经常发生的，是基于公司日常
生产经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于充分利用关联方拥有

                                  4/5
的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日常经营业

务的持续稳定进行，符合公司及全体股东的利益。

    本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交

易，是公司业务发展所需，相关定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市

场条件确定，定价公平合理。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要

业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及中小股东

利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。



    特此公告。




                                       黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 20 日




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