证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2024-036

          900942(Ｂ股)                黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议

通知于 2024 年 10 月 20 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于

2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                           黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日



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