内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二○二四年第一次临时股东大会会议资料




        二○二四年九月二十日
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                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

              二○二四年第一次临时股东大会会议议程


    时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00
    地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
    方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
    主持人：董事长张晶泉先生


   （一）会议开幕致词；
   （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
   （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
   （四）推选会议监票、计票人员；
   （五） 审议议案：
   1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案；
   2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的
议案。
    （六）对议案投票表决；
    （七）宣布股东大会现场投票结果；
    （八）律师做现场见证并宣读法律意见书；
    （九）管理层与股东及来宾交流(如有)；
    （十）宣布现场会议结束。




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议案一

             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
               审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
         （二〇二四年八月二十九日第九届董事会第九次会议审议通过）

各位股东：

    根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公
司期末可供分配利润为人民币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，
提振投资者信心，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，
公 司 总 股 本 为 2,929,267,782 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报表归
属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。
    B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利
润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。
外资股（非上市）股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股
东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间
价计算。
    本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。




                                                   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                                                           2024 年 9 月 20 日




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议案二

             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
    审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》
                              的议案
        （二〇二四年八月二十九日第九届董事会第九次会议审议通过）

各位股东：

    一、增加公司经营范围情况
    根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司拟增加经营范
围“代理记账”，具体情况如下：
                  增加前                                         增加后
         原煤生产、运输、洗选、焦化、                原煤生产、运输、洗选、焦化、
  销售、矿山物资、农场种植、旅游开 销售、矿山物资、农场种植、旅游开
  发、旅游商贸、公路建设与经营、加 发、旅游商贸、公路建设与经营、加
  油服务（以上项目仅限分支机构凭许 油服务（以上项目仅限分支机构凭许
  可证经营）、太阳能发电、煤炭进口、 可证经营）、太阳能发电、煤炭进口、
  煤 矿 设备及煤化工设备进口 、承装 煤矿设备及煤化工设备进口、承装
  （修、试）电力设施、机电设备安装 （修、试）电力设施、机电设备安装
  工程、丙级地质灾害治理工程施工、 工程、丙级地质灾害治理工程施工、
  搬运、装卸、设备租赁、餐饮、客房、 搬运、装卸、设备租赁、餐饮、客房、
  会议服务、洗浴、水疗服务、健身训 会议服务、洗浴、水疗服务、健身训
  练及户外活动、烟酒销售、副食品销 练及户外活动、烟酒销售、副食品销
  售、矿山工程施工（不涉及国营贸易 售、矿山工程施工、代理记账（不涉
  管理商品；涉及配额、许可证管理、 及国营贸易管理商品；涉及配额、许
  专项规定管理的商品，应按国家有关 可证管理、专项规定管理的商品，应
  规定办理申请）。                               按国家有关规定办理申请）。


    二、修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的情况
    根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》

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中的相应条款进行修订，具体情况如下：
                  修订前                                         修订后
      第 2.02 条 公司的经营范围以公                  第 2.02 条 公司的经营范围以公
  司登记机关核准的经营范围为准。                 司登记机关核准的经营范围为准。
      公司经营范围是：原煤生产、运输、              公司经营范围是：原煤生产、运输、
  洗选、焦化、销售、矿山物资、农场 洗选、焦化、销售、矿山物资、农场
  种植、旅游开发、旅游商贸、公路建 种植、旅游开发、旅游商贸、公路建
  设与经营、加油服务（以上项目仅限 设与经营、加油服务（以上项目仅限
  分支机构凭许可证经营）、太阳能发 分支机构凭许可证经营）、太阳能发
  电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设 电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设
  备进口、承装（修、试）电力设施、 备进口、承装（修、试）电力设施、
  机电设备安装工程、丙级地质灾害治 机电设备安装工程、丙级地质灾害治
  理工程施工、搬运、装卸、设备租赁、 理工程施工、搬运、装卸、设备租赁、
  餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗 餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗
  服务、健身训练及户外活动、烟酒销 服务、健身训练及户外活动、烟酒销
  售、副食品销售、矿山工程施工（不 售、副食品销售、矿山工程施工、代
  涉及国营贸易管理商品；涉及配额、 理记账（不涉及国营贸易管理商品；
  许可证管理、专项规定管理的商品， 涉及配额、许可证管理、专项规定管
  应按国家有关规定办理申请）。                   理的商品，应按国家有关规定办理申
      公司的经营范围中属于法律、行政 请）。
  法规规定须经批准的项目，应当依法                  公司的经营范围中属于法律、行政
  经过批准。                                     法规规定须经批准的项目，应当依法
                                                 经过批准。
    除上述条款外，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》其他条款内容不变。修订
后的公司章程全文详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》。
    三、其他说明
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次增加经营范围及修

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订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的工商变更登记手续，具体内容以相关市
场监督管理部门的最终核准结果为准。
   本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。


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                                                        2024 年 9 月 20 日




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