证券代码：900948         证券简称：伊泰 B 股       公告编号：2024-058

                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
   （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
   （二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰
大厦会议中心一号会议室
   （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      345

       境内上市外资股股东人数（B 股）                              344

       内资股股东人数                                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,753,073,710

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                153,073,710

       内资股股东持有股份总数                            1,600,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            59.846824

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            5.225665

       内资股股东持股占股份总数的比例（%）                   54.621159
        （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
 等。
        本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天
 骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张
 晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选边志宝先生主持
 会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、
 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，张晶泉、李俊诚、赵立克、杨嘉林因工
 作原因未出席本次会议；
        2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，贾哲聿、邬曲因工作原因未出席本次会
 议；

        3、董事会秘书贺佩勋的出席会议；高管李宏斌列席会议。

        二、议案审议情况

         (一) 非累积投票议案

        1、议案名称：审议关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

 股东                 同意                        反对                   弃权

 类型          票数            比例        票数          比例     票数          比例

                               （%）                   （%）                  （%）

 B股        152,581,039      99.678148    107,671     0.070339   385,000     0.251513

内资股     1,600,000,000     100.000000           0   0.000000           0   0.000000

普通股     1,752,581,039     99.971897    107,671     0.006142   385,000     0.021961

合计：
   2、议案名称：审议关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

 股东                 同意                       反对                     弃权

 类型          票数            比例       票数           比例      票数          比例

                               （%）                    （%）                    （%）

 B股         152,581,039      99.678148    108,071      0.070600   384,600    0.251252

内资股   1,600,000,000       100.000000           0     0.000000          0   0.000000

普通股   1,752,581,039        99.971897    108,071      0.006164   384,600    0.021939

合计：


    （二）关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会所有议案均已审议通过。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

    律师：李冰、张甜甜
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。


特此公告。


                                          内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 28 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议