证券代码：920002           证券简称：万达轴承         公告编号：2024-086



                     江苏万达特种轴承股份有限公司

                 第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议
   案》
1.议案内容：
    公司第一届监事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据
《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，
现提名赵小林先生、杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任
期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第二届监事会非职工代表监事候选人赵小林先生、杨小兵先生不存在
《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于
失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；




                                           江苏万达特种轴承股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 18 日