证券代码：000001               证券简称：平安银行               公告编号：2025-005
优先股代码：140002                                            优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况

    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第

三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同
意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）原额续作综合授信额度

等值人民币65亿元，额度期限1年。

    （二）与上市公司的关联关系

    本行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公

司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关规定，平安租赁构成本行关联方，本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。

    （三）审议表决情况
    本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元，最近一期经审计净资产为
人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币65亿元，占本行资本净额1.13%，占
本行净资产1.38%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事
会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并
对外披露。
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限

公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行

第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意

此议案。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

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    二、关联方基本情况
    平安租赁成立于 2012 年 9 月 27 日，统一社会信用代码：91310000054572362X，
注册资本：145 亿元，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心办公楼二期 37 层，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表
人：李文艺。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业
务。主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司。
    截至 2023 年末，平安租赁资产总额为 2,400.24 亿元，负债总额 1,982.31 亿元，
所有者权益 417.26 亿元，全年累计营业收入 191.64 亿元，利润总额 40.70 亿元，净利
润 27.30 亿元。平安租赁不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限
公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民币 65 亿
元，额度期限 1 年。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件
进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商
订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行
及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易总金额 25.83 万元。
    七、独立董事过半数同意意见
    本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有
限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影
响平安银行独立性。

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（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                          2025年2月22日




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