证券代码：000001               证券简称：平安银行               公告编号：2025-002
优先股代码：140002                                            优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
       （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第
三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给
予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业综合授信额度人民
币45亿元，额度期限至2025年10月24日。
       （二）与上市公司的关联关系
    本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）
直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与平安证券之间的交
易构成关联交易。
       （三）审议表决情况
    本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元，最近一期经审计净资产为
人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额0.78%，占
本行净资产0.95%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事
会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并
对外披露。
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司
关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十
二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议
案。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、


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不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
       二、关联方基本情况
    平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册
资本：138亿元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22层-25层，企业类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：何之江。主要经营范
围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。主要股东：平
安信托有限责任公司持股比例为55.66%，中国平安持股比例为40.96%，中国平安持有
平安信托有限责任公司99.88%的股权，中国平安直接、间接合计持有平安证券96.55%
的股权。
    截至2023年末，平安证券合并口径资产总额2,640.51亿元，负债总额2,161.78亿元，
所有者权益478.72亿元。全年累计营业收入105.56亿元，利润总额48.24亿元，净利润
41.51亿元。平安证券不是失信被执行人。
       三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司
关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业综合授信额度人民币45亿元，额
度期限至2025年10月24日。
       四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件
进行。
       五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商
订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行
及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
       六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    年初至披露日，本行与平安证券累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.90亿
元。


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    七、独立董事过半数同意意见
    本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公
司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影
响平安银行独立性。
    （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
    八、备查文件
    （一）平安银行股份有限公司董事会决议；
    （二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
    （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
    特此公告。




                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                              2025年2月22日




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