证券代码：000001               证券简称：平安银行               公告编号：2025-004
优先股代码：140002                                            优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第
三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科
技术有限公司（以下简称“安科技术”）进行美元定期存款业务合作，本金金额不超
过等值人民币36亿元，利息不超过等值人民币0.44亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    本行和安科技术同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公
司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，安科技术构成本行关联方，本行与安科技术之间的交易构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次美元定期存款业务本
金金额为等值人民币36亿元，占本行资本净额的0.63%，存款类关联交易金额累计等
值人民币370.18亿元，占本行资本净额6.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理
办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过
后，提交董事会批准，并对外披露。
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联
交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届
董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    安科技术于2014年6月9日在香港注册成立，注册地：Suite 2353，23/F Floor, Two


                                         1
International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, HK。注册资本：58,299.6万美元。
主要经营范围：生物制药、第三方支付、智能设备及软件、基因技术、通过对个体健
康信息采集、检测及评估，出具个性化监看管理方案，提供有针对性的控制与干预，
以预防和控制疾病发生与发展的健康管理服务、投资管理与投资咨询。
    截至2023年末，安科技术合并口径资产总额935,725.18万美元，负债总额10,752.11
万美元，所有者权益924,973.06万美元，净利润/年度溢利7,658.99万美元。安科技术有
限公司不是失信被执行人。
       三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联
交易的议案》，同意与安科技术进行美元定期存款业务合作，预计存款本金金额不超
过等值人民币36亿元，利息不超过等值人民币0.44亿元。
       四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条
件进行。
       五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商
订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行
及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
       六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    年初至披露日，本行与安科技术累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿
元。
       七、独立董事过半数同意意见
    本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关
联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影
响平安银行独立性。
    （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。




                                          2
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。


                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                          2025年2月22日




                                3