证券代码：000001               证券简称：平安银行                公告编号：2025-019
优先股代码：140002                                             优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
       （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称平安银行、本行）第十二届董事会第三十八次
会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予方正证
券股份有限公司（以下简称方正证券）增额续做同业综合授信额度人民币 20 亿元，
额度期限至 2026 年 1 月 23 日。
       （二）与上市公司的关联关系
    本行和方正证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）
直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，方正证券构成本行关联方，本行与方正证券之间的交
易构成关联交易。
       （三）审议表决情况
    本行 2024 年末经审计净资产为人民币 4,948.42 亿元。本次关联交易金额为人民
币 20 亿元，占本行净资产 0.40%，本行过去 12 个月及本次拟与方正证券发生的关联
交易金额累计人民币 79.03 亿元，占本行最近一期经审计净资产 1.60%。根据深圳证
券交易所相关规则及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、
董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
    本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司
关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十
二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议
案。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

                                         1
       二、关联方基本情况

    方正证券于1994年10月26日注册成立，统一社会信用代码：914300001429279950，
注册资本：人民币82.32亿元，注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远
华中心4、5号楼3701-3717，企业类型：股份有限公司，法定代表人：施华。主要经营
范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券
自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。主要股东：
新方正控股发展有限责任公司，中国平安间接控股。
    截至2024年末，方正证券合并口径资产总额为人民币2,556.28亿元，负债总额为
人民币2,066.50亿元，所有者权益为人民币489.78亿元，营业收入77.18亿元，利润总
额为人民币22.19亿元，净利润为人民币21.67亿元。方正证券不是失信被执行人。
       三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公
司关联交易的议案》，同意给予方正证券增额续做同业综合授信额度人民币20亿元
，额度期限至2026年1月23日。
       四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条
件进行。
       五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协
商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
       六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    年初至披露日，本行与方正证券累计已发生的各类关联交易总金额人民币4.27亿
元。
       七、独立董事过半数同意意见
    本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与方正证券股份有限
公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：


                                        2
   （                                   一                              ）
平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联
方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安
银行独立性。
   （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
    八、备查文件
   （一）平安银行股份有限公司董事会决议；
   （二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
   （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
   特此公告。




                                                平安银行股份有限公司董事会
                                                              2025年4月4日




                                    3