深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-10 号


     2025 年第一次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

    2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议：2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14:30。

    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和
下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3：00 期间的
任意时间。
    2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
会议室。
    3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军
先生主持本次股东会现场会议。
    6.通知情况：本公司分别于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 2 月
13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》、《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的提示性公告》。
    7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本
次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规
定。
    （二）会议出席情况
    1.出席股东会的总体情况
    出席本次会议的股东（代理人）137 人、代表股份数
361,336,235 股，占公司有表决权总股份的 60.6290%，其中：
    出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
357,674,229 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 67.6934%；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0%。
    通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 130 人，代表股份
3,502,336 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.6629%；B 股股
东（代理人）共 4 人，代表股份 159,670 股，占公司 B 股有表决权
总股份数的 0.2362%。
    2.中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 20,153,408 股，
 占公司总股份的 3.3816%。
     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,491,402 股，
 占公司总股份的 2.7671%。
     通过网络投票的股东 134 人，代表股份 3,662,006 股，占公
 司总股份的 0.6145%。
     3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
 了本次会议。
     二、提案审议和表决情况
     （一）总表决情况
     本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表
 决的方式审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
 该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持
 股数:303,144,937 股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持
 股数:38,037,890 股）均已回避表决。
     表决结果：获得通过
     表决情况：
                   同意                       反对                     弃权
股东类型
           股数（股）     比例（%）   股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）

 A股         19,387,738     96.9691      592,100      2.9614       13,900      0.0695

 B股              8,000      5.0103      151,670     94.9897            0      0.0000

 总计        19,395,738     96.2405      743,770      3.6905       13,900      0.0690
             （二）中小股东总表决情况
                                             同意                     反对                   弃权
提案
               提案名称               股数          比例      股数（股）     比例     股数          比例
编号
                                     （股）         （%）                    （%）    （股）        （%）
       关于预计 2025 年度日常关联
1.00                                19,395,738      96.2405     743,770      3.6905   13,900        0.0690
       交易的议案

             三、律师出具的法律意见书
             1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
             2.律师姓名：徐燕松、张思敏
             3.结论性意见：
             律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
       议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
       表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规
       则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议
       事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
             四、备查文件
             1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
       决议；
             2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

             特此公告。


                                       深圳市物业发展（集团）股份有限公司
     董事会

2025 年 2 月 15 日