深圳市物业发展(集团)股份有限公司
       证券代码：000011 200011     股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-12 号



                     关于修订《公司章程》的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
       整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


           深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公
       司”）于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会议，
       审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人
       民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
       股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所
       业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完
       善公司治理结构，结合自身实际情况，公司董事会同意对《公
       司章程》进行修订，修订前后比对如下：
序号    章节条款                  原表述                                修订后表述
 1        第八条         董事长为公司的法定代表人，董事          代表公司执行公司事务的董事为公
                     长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 司法定代表人，由全体董事过半数选举
                     法定代表人辞任的，公司应当在法定代   产生或更换。担任法定代表人的董事辞
                     表人辞任之日起三十日内确定新的法     任的，视为同时辞去法定代表人。法定
                     定代表人。                           代表人辞任的，公司应当在法定代表人
                                                          辞任之日起三十日内确定新的法定代表
                                                          人。
 2      第一百三十       依据有关法律法规、本章程及公司       依据有关法律法规、本章程及公司
           五条      有关制度和工作程序，董事长行使下列   有关制度和工作程序，董事长行使下列
                     职权：                               职权：
                         (一)主持股东会和召集、主持董事       (一)主持股东会和召集、主持董事会
                     会会议；                             会议；
                         (二)督促、检查董事会决议的执行       (二)督促、检查董事会决议的执行和
                     和实施情况；                         实施情况；
                         (三)董事会休会期间，根据董事会       (三)董事会休会期间，根据董事会的
                     的授权，行使权限内的事务；           授权，行使权限内的事务；


                                                                                          — 1 —
                     (四)行使法定代表人的职权；              (四)法律、行政法规及公司有关制度
                     (五)法律、行政法规及公司有关制      规定董事长应行使的其他职权。
                 度规定董事长、法定代表人应行使的其
                 他职权。
3   第二百二十       本章程自股东会审议通过之日起            本章程自股东会审议通过之日起实
      二条       实施。2023 年 12 月 28 日股东会审议通   施。2024 年 10 月 18 日股东会审议通过
                 过的《公司章程》同时废止。              的《公司章程》同时废止。

       上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。


       特此公告


                               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                                2025 年 2 月 20 日




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