证券代码：000016、200016      证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2025-01
债券代码：149987、133306      债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
             133333、133759                22 康佳 05、24 康佳 01
             133782、133783                24 康佳 02、24 康佳 03


                         康佳集团股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2025年1月3日（星期五）下午2:50。
    网络投票时间：2025年1月3日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1
月3日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。
    5、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事局副主席
（主持工作）周彬先生主持。
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2,354 人，代表股份 42,961,287 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7841％。


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    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 20,014,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8312％。
    通过网络投票的股东 2,351 人，代表股份 22,946,387 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9529％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 13 人，代表股份 22,709,657 股，占公司
外资股有表决权股份总数 2.7990％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 20,000,000 股，占公司
外资股有表决权股份总数 2.4650％。
    通过网络投票的外资股股东 12 人，代表股份 2,709,657 股，占公司外资股
有表决权股份总数 0.3340％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的中小股东 2,354 人，代表股份 42,961,287 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7841％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,014,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8312％。
    通过网络投票的中小股东 2,351 人，代表股份 22,946,387 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9529％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关
于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。
总表决情况：
    同意 38,112,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7142％；
反对 3,753,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7372％；弃权
1,094,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5486％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同 意 20,539,357 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会外 资 股 股 东 有 表 决 权股 份 的
90.4433％；反对 2,170,300 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
9.5567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


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    同意 38,112,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.7142％；反对 3,753,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7372％；弃权 1,094,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5486％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：翁春娴、黄博曦；
    3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                               康佳集团股份有限公司
                                                    董   事   局
                                                二〇二五年一月四日




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