广东鸿湾律师事务所
关于飞亚达精密科技股份有限公司
2024 年度股东会法律意见书
致：飞亚达精密科技股份有限公司
广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以
下简称“贵公司”）的委托，指派本所李柳雄、唐健律师就贵公司 2024 年度股东
会进行现场见证，就本次股东会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》（简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）
等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、
召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进
行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前，
于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东
会审议的提案内容进行了披露。
本次股东会于二〇二五年四月十日 15 时在飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
召开。本次股东会由董事长张旭华主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内
容一致。
经审查，贵公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 175,622,087 股，占公司有表决
权股份总数的 43.2818％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 171,121,404 股，占公司有表
决权股份总数的 42.1726％。
通过网络投票的股东 127 人，代表股份 4,500,683 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1092％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决
权股份总数 0.0000％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决
权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份
总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 12,644,760 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1163％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 8,144,077 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0071％。
通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 4,500,683 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1092％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.0000％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权
股份总数 0.0000％。
5、出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、
监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议
案进行审议、表决。
三、关于股东会的表决情况
经本所律师审查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
提案 1.00《2024 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 175,447,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；
反对 153,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 21,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,470,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6184％；反对 153,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2108％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1708％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 2.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,447,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；
反对 153,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 21,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,470,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6184％；反对 153,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2108％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1708％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 3.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,447,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；
反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 21,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,469,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6176％；反对 153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2116％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1708％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 4.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 175,447,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；
反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 21,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,469,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6176％；反对 153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2116％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1708％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 5.00《关于 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 175,474,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162％；
反对 123,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0701％；弃权 24,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,497,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8367％；反对 123,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9735％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1898％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 6.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 12,468,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6034％；
反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2116％；弃权 23,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1851％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,468,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6034％；反对 153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2116％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 7.00《关于 2025 年度银行总授信借款额度预计的议案》
总表决情况：
同意 175,445,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8994％；
反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 23,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 12,468,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6034％；反对 153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2116％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 8.00《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 175,443,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8983％；
反对 155,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 23,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,466,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5876％；反对 155,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2274％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 9.00《关于 2024 年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 175,429,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906％；
反对 168,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0957％；弃权 24,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,452,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4808％；反对 168,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3294％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1898％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；反
对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股
份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》规定，一般议案须经出席股东会的股东所持表
决权的过半数通过，特别议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
经统计，本次会议议案属普通决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
二分之一以上（含）表决同意获得通过。
本次股东会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变
更的情形。
经审查，贵公司股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》
和《公司章程》的有关规定，贵公司股东会通过的上述决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资
格、表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规、有关
主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇二五年四月十日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
