证券代码：000028 、200028        证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2025-03




                      国药集团一致药业股份有限公司

                            关于拟变更独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司(简称“国药一致”或“公司”)现任

独立董事苏薇薇女士自 2019 年 1 月起开始任职，连续担任本公司独

立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公

司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确

保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名陈建南先生为本公司

第十届董事会独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日

起至本届董事会届满。

      经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，陈建南

先生满足独立董事的任职资格和独立性要求，已取得独立董事资格证

书，本公司董事会同意提名陈建南先生为本公司第十届董事会独立董

事候选人。独立董事候选人将提交本公司股东大会进行审议，独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方

可提交股东大会审议。陈建南先生简历见附件。

      苏薇薇女士未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司

担任任何职务。苏薇薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉

尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司

及中小股东的合法权益，公司董事会对苏薇薇女士为公司及董事会做
出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                          国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 21 日




    附件：独立董事候选人简历

    陈建南先生，1966 年出生，中国国籍，中共党员，曾任广州中

医药大学中医药发展研究中心主任、高等教育研究所所长，现为广州

中医药大学中药学院研究员、中药学博士生导师。

    截至本公告披露日，陈建南先生未持有公司股份，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》

等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。