证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2025-02




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）

第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 13 日以电话和

电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场

结合视频会议方式召开。应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7

名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持

本次董事会。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审

议通过了以下议案：

      1. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

      经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名

陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立

董事资格证书。
    本议案需提交公司股东大会表决。独立董事候选人任职资格和独

立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具

体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事

的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2025 年 2 月 7 日 14:30 在公司五楼会议室召开公司 2025

年第一次临时股东大会。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登

载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

    特此公告。


                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                2025 年 1 月 21 日