证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格 B   公告编号：2025-003


                           深圳赛格股份有限公司
          第八届董事会第五十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次临时会
议于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年
2 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中董事徐腊平先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事赵
晓建先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
    （一）《关于补选公司董事的议案》
    鉴于公司董事长张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发
展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保
证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议资格审核通过，公司董事会同意提名柳青先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满为止。
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事长辞职及补选
董事的公告》）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过并取得了明确同意的意见。


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   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    （二）《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第一次
临时股东大会通知的公告》）
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
   （一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；
   （二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议决议；
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 11 日




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