证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2025－001


             深圳市农产品集团股份有限公司
        第九届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）11:30 以通讯方

式召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于颁发特殊贡献奖的议案》

    根据公司《特殊贡献奖管理办法》相关规定，同意奖励为公司可

持续发展做出突出贡献的项目团队及个人。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》

    为完善投资管理机制，结合公司实际，同意对《投资管理规定》

进行修订。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件
   第九届董事会第二十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会

印章）。

   特此公告。




                              深圳市农产品集团股份有限公司

                                    董     事     会

                                  二〇二五年元月十六日