证券代码：000062         证券简称：深圳华强                 编号：2025—003



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2025 年 1 月
10 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席
会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    审议通过《2025 年日常关联交易预计的议案》
    鉴于开展日常经营的实际需要，公司预计 2025 年度与深圳华强集团有限公
司等公司实际控制人控制的企业发生日常关联交易金额约为 11,626.05 万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.62%。
    本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年日常关联交易预计的公告》。
    本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。
    因涉及关联交易，共有 3 名非关联董事投票表决，另外 6 名关联董事胡新安
先生、张恒春先生、张泽宏先生、陈辉军先生、王瑛女士、陈俊彬先生对本议案
予以回避表决。
    本议案投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 18 日