深圳华强实业股份有限公司
             独立董事 2024 年度述职报告（姚家勇）


    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 8 日期间（以下简称“2024 年任职期间”），
本人作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在工作中谨慎、认真、
忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项
决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    因任期届满，本人自 2024 年 5 月 8 日公司完成董事会换届选举后，不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
    现将本人 2024 年任职期间主要工作情况报告如下：

    一、基本情况

    本人姚家勇：1972 年 10 月出生，经济学硕士研究生，资深 ACCA 会员（特
许注册会计师），注册会计师，金融风险管理师。2018 年 4 月起至 2024 年 5 月
公司完成董事会换届选举期间，担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。
历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有限责任公司下属企业）财务总监，
中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任，金蝶软件（中国）有限公司
高级财务咨询顾问，中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长，中
国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会计部高级经理，中国太平保险集团
有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理（省公司高管级），中国太平保险
集团有限责任公司国际部助理总经理（子公司高管级）等职务；现任前海再保险
股份有限公司审计总监等职务。
    2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。




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    二、2024 年任职期间履职情况

    （一）出席股东大会及董事会会议情况
    2024 年任职期间，本人出席了公司召开的历次董事会会议和股东大会会议。
本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人员进行沟
通，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东大会，听取现
场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。本人出席
会议的具体情况如下：

应出席董事 现场出席董事   通讯方式出席董   委托出席董事 缺席董事会 出席股东大
  会次数     会次数         事会次数         会次数         次数     会次数

    8           6               2               0           0          2

    2024 年任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。
对公司董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票。
    （二）出席董事会审计委员会会议情况
    2024 年任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人，共召集 2 次审计委
员会会议，并亲自出席每次会议，未有委托他人出席和缺席情况，严格按照《董
事会审计委员会工作细则》的相关要求，履行委员职责：对公司 2023 年年度及
2024 年第一季度财务报告发表了审核意见；听取了公司审计部 2023 年度及 2024
年第一季度的工作情况汇报，并对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表了
意见；对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2023 年
度审计中的履职情况进行了评估，并对相关议案进行了审议。
    （三）出席独立董事专门会议情况
    2024 年任职期间，本人共出席 2 次独立董事专门会议，未有委托他人出席
和缺席情况，严格按照《独立董事工作制度》的相关要求履行职责：对公司董事、
独立董事候选人的任职资格等事项进行审核，对公司 2024 年日常关联交易预计
进行审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    2024 年任职期间，本人保持与内、外部审计机构的有效沟通。审阅了公司
审计部的年度工作计划并监督工作计划的实施，依托审计委员会履职平台指导审
计部有效运作；与外部审计机构天健保持密切联系，详细跟进了解天健开展 2023

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年度审计工作的进度，确保 2023 年年度审计工作按时完成。
    （五）现场工作情况
    2024 年任职期间，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东大会、
董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，与公司董事、监事、
高级管理人员、天健项目组相关人员等进行座谈，对公司进行现场考察等。前述
现场工作时间累计超过 10 日，通过开展现场工作，本人进一步加深了对公司的
了解。
    （六）保护中小股东合法权益情况
    2024 年任职期间，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议
的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和董事会办公室工作
人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正
地发表意见、行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；通过出席公司股东
大会，积极加强与投资者间的互动，广泛听取投资者特别是中小股东的意见和建
议；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，
确保公司披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益。
    （七）履行独立董事特别职权的情况
    2024 年任职期间，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议召开临时股东大会，依法公开
向股东征集股东权利等情况。
    （八）公司配合独立董事工作的情况
    2024 年任职期间，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，按
时向本人支付独立董事津贴，董事会秘书及董事会办公室积极协助本人履行职
责。本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员的沟通渠道畅通，公司及时
向本人提供公司的重要信息，保障本人与其他董事享有同等的知情权。在会议召
开前，公司提供会议资料完整、及时；会议召开时，本人能够与其他董事充分沟
通、表达自己的意见。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职
权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。




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    三、2024 年任职期间重点关注事项的情况

    （一）应当披露的关联交易
    2024 年任职期间，公司董事会审议了《2024 年日常关联交易预计的议案》，
在提交董事会审议前，本人认真审阅了有关材料，并就有关情况与相关部门进行
了了解，认为相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利
益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会
在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
    （二）定期报告相关事项
    2024 年任职期间，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披
露了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年第一季
度报告》，准确披露了财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制评价报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
    （三）提名董事情况
    2024 年任职期间，公司进行了董事会换届选举。本人认真审阅了董事、独
立董事候选人的相关材料，认为候选人具备相应的任职条件、专业能力和职业素
质，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独
立性，同意将候选人名单提交董事会进行审议。
    （四）董事、高级管理人员薪酬情况
    2024 年任职期间，本人审核了公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬情
况，认为符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，相关决策程序符合法律
法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、总体评价和建议

    2024 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和公司制
度的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分发挥独立董事参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是

                                   4
中小股东的合法权益。
    本人自 2024 年 5 月 8 日公司完成董事会换届选举后正式离任。感谢公司董
事会、监事会、管理层以及相关部门在本人任职期间给予的配合与支持，同时希
望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，实现公司更高质量的发
展。




                                              独立董事：
                                                             姚家勇
                                                        2025 年 3 月 12 日




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