证券代码：000070   证券简称：ST特信   公告编号：2025-05



              深圳市特发信息股份有限公司
             董事会第九届七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2025 年 1 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以
下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届七次会议。会
议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面方式发送。应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次
会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议
事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》

    同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技
有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额 3,634.53
万元；同意公司 2025 年度预计与关联方泰科公司日常关联
交易总金额不超过 9,400 万元。
    关联董事肖坚锋先生回避该项议案的表决。
        表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交
易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
    特此公告。



                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                 2025 年 1 月 27 日