ST特信：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-02-24
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-10
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公
司第九届董事会第八次会议决议，决定于 2025 年 3 月 11 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年
2 月 20 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14：
50；
（2）网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托
书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 3 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人：于 2025 年 3 月 06 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发
信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室。
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到达会场。
二、会议审议事项
1、会议提案
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目
非累积投票提案 可以投
《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议 票
1.00 案》 √
2、提案披露情况
上述提案已于 2025 年 2 月 20 日经公司董事会第九届八
次会议审议通过，详见公司于 2025 年 2 月 24 日在《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第九届八次
会议决议公告》及《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 3 月 11 日上午 8:30-11：30，下
午 13:30-14:20
2、登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需
持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证
券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代
理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4、登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科
丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有
限公司董事会办公室。
5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东
采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-66833901
查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰
路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大
会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只
能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，
不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络
重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通
过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用
自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号
特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董
事会办公室。
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届八次会
议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2025年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提 勾的栏 目可
案 以 投票
1.00 《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》 √
说明：
1、对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出
投票表示。
2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案为非累积投票提案，填报
表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 11 日上午 9：15，结束
时间为 2025 年 3 月 11 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
