证券代码：000070     证券简称：ST特信   公告编号：2025-11


                深圳市特发信息股份有限公司
               董事会第九届九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下
简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届九次会议。会
议通知于2025年2月26日以邮件方式发送。应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本
次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事
会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

   一 、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供
担保的议案》

   同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司
向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带
责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为自主合同项
下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

   担保具体情况以公司与中信银行股份有限公司深圳分
行签订的最高额保证合同为准。

   表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。



   二、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借
款展期的议案》

   为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公
司日常经营资金安排，同意将公司前期向西安特发千喜信
息产业发展有限公司提供的468.36万元内部借款展期半年。

   表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。



                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                    2025年3月5日