深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第二十五次会议决议公告
          证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2025-1

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾
K104-0049 土地使用权及后续项目开发的议案》
     董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司
竞拍深圳市赤湾 K104-0049 地块的国有土地使用权，并办理竞拍、
购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。
     该事项尚需提交股东大会审议。

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   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （二）审议通过了《关于授予 2024 年度总经理特别奖的议
案》
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                2025 年 1 月 11 日




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