证券代码：000400         证券简称：许继电气         公告编号：2025-02


                      许继电气股份有限公司
                   九届二十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会于2025
年1月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<市值管理制
度>的议案》。
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投
资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，根据《公司法》《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定《市值管理制度》。
    公司《市值管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    1.公司九届二十五次董事会决议。
    特此公告。



                                         许继电气股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 14 日