证券代码：000400            证券简称：许继电气         公告编号：2025-05

                      许继电气股份有限公司
                   九届十四次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次监事会于 2025 年
3 月 14 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，
于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开；应参加表决的监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划回购价格的议案》；
    公司完成 2024 年半年度、2024 年第三季度权益分派事项，根据 2022 年限
制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 11.385 元/股。公司调整
回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对 2022 年限制性
股票激励计划回购价格进行调整。
    公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证
券 报》及《证券日报》上。
    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于回购并注销部
分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    经核查拟回购激励对象名单，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计
划激励对象中有 5 人岗位调动、1 人离职，不再满足成为激励对象的条件。公司
拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 125,000 股，回购价格分别为 11.385 元/
股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息和 11.385 元/股，公司
本次回购价格的确定合法有效；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未
解锁的限制性股票事宜。
    公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司九届十四次监事会决议。
    特此公告。



                                            许继电气股份有限公司监事会
                                                   2025 年 3 月 19 日