证券代码：000401          证券简称：冀东水泥            公告编号：2025-003


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会
第十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事七名，
实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长
刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如
下决议：
    一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
    表决结果：七票同意        零票反对       零票弃权
    二、审议并通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》
    表决结果：七票同意        零票反对       零票弃权
    三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》
    公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子
公司 2025 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。
    该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回
避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
    表决结果：四票同意        零票反对       零票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公
司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
    为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司
及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年
（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市
场报价。
    该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回
避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
    表决结果：四票同意    零票反对       零票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的
公告》。
    五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》
    审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，
由其他四位非关联董事进行表决。
    表决结果：四票同意    零票反对       零票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险
评估的报告》。
    六、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险处置预案的议案》
    审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，
由其他四位非关联董事进行表决。
    表决结果：四票同意    零票反对       零票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司的风
险处置预案》。
    七、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协
议>的议案》
    该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回
避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
       表决结果：四票同意         零票反对         零票弃权
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司续
签<金融服务协议>暨关联交易公告》。
       该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
       八、审议并通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
       公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。
       表决结果：七票同意         零票反对         零票弃权
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
       该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
       九、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
       2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，冀东转债累计转股 304 股，公司总股
本增加 304 股，即注册资本增加 304 元。公司总股本由 2,658,214,707 股
增加 304 股至 2,658,215,011 股，即公司注册资本由 2,658,214,707 元增
加 304 元至 2,658,215,011 元。
       表决结果：七票同意         零票反对         零票弃权
       十、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，同时结合公司实际情况，
拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
序号                 修订前条款                          修订后条款
                                  第一章    总则
             第六条   公司注册资本为人民     第六条    公司注册资本为人民币
 1      币 2,658,214,707 元。            2,658,214,7072,658,215,011 元。
            第八条     董事长为公司的法定        第八条 代表公司执行公司事务的
 2      代表人。                             董事为公司的法定代表人。
                                               担任法定代表人的董事辞任的，视
                                           为同时辞去法定代表人。
                                               法定代表人辞任的，公司将在法定
                                           代表人辞任之日起三十日内确定新的法
                                           定代表人。
                                 第三章   股份
             第二十一条    公司现有股份总      第二十一条 公司现有股份总数为
         数为 2,658,214,707 股。公司的股本 2,658,214,7072,658,215,011 股。公司
 3       结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 的股本结构为：人民币普通股
         2,658,214,707 股。                2,658,214,7072,658,215,011 股。
     除此之外，《公司章程》的其他条款不变。
     表决结果：七票同意             零票反对          零票弃权
     该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
     十一、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
     为满足控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称代
县公司）的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟按照持股比例（持
股 60%）为代县公司提供融资担保 28,200 万元。
     表决结果：七票同意             零票反对          零票弃权
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公
告》。
     该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
     十二、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：七票同意         零票反对         零票弃权
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
     上述议案中，第三项、第四项、第五项、第六项、第七项议案已经独
立董事专门会议审议通过；第八项议案已经第十届董事会审计委员会审核
无异议。
特此公告。




             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                      2025 年 1 月 8 日