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公司公告

冀东水泥:第十届董事会第十二次会议决议公告2025-01-24  

证券代码:000401             证券简称:冀东水泥          公告编号:2025-016


                     唐山冀东水泥股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八名,实际出
席董事八名,监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先
生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:
    一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》
    表决结果:八票同意          零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于
不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。
    二、审议并通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
    因公司董事调整,根据《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规
则的规定,增补魏卫东先生为第十届董事会战略委员会委员,增补后,战
略委员会的组成如下:
    主任委员(召集人):刘宇
    委员:朱岩、魏卫东、吴鹏、王建新、何捷
    公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组
成不变。
    表决结果:八票同意          零票反对      零票弃权
    三、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》
    表决结果:八票同意          零票反对      零票弃权
特此公告。




             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                   2025 年 1 月 24 日