南京公用发展股份有限公司董事会

            关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金

方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（（以下

简称“宇谷科技”）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配

套资金（以下简称“本次交易”）。

    董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，即告知交易相关方对本

次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，

不得利用该等信息进行内幕交易。

    2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定

本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知

晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照

深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相

关材料。

    3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的

人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履

行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。

    4、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕

信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交易。

    综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易在依

法披露前的保密义务，限定了相关敏感信息的知悉范围，不存在违法违规公开或泄

露本次交易相关信息的情况。

    特此说明。

                                            南京公用发展股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 11 日