2025 年第一次独立董事专门会议决议



         湖北宜化化工股份有限公司
    2025 年第一次独立董事专门会议决议
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独
立董事专门会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决
方式召开。
    本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体
独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书
及其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。
    本次会议经过表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 8 人因离
职、工作变动等情形不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚
未解除限售的 40.50 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖北宜化化工股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销
部分限制性股票事项，并同意将本议案提交第十届董事会第四十四次
会议审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
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    公司 2024 年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生
金额与预计金额存在差异符合公司实际情况，关联交易定价公允、合
理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。为保证公司
及子公司重要原材料供应、产品销售及工程建设的顺利进行，预计
2025 年度与关联方之间发生日常关联交易总额不超过 279,700 万元。
同意将本议案提交第十届董事会第四十四次会议审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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   （以下无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次
独立董事专门会议决议》签署页）


   出席会议的独立董事签名：




     杨继林               李齐放                付 鸣




     刘信光               赵 阳                 郑春美




     李 强