证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2025-020


      湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月
14 日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开

2025 年第二次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 3 月 3 日召开 2025
年第二次临时股东会，将第十届董事会第四十五次会议、第十届监事
会第三十二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
    （二）股东会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工
股份有限公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（周一）14:30
    网络投票时间：2025 年 3 月 3 日

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 3 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 26 日。
    （七）出席对象：
    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2025 年 2 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件 2）；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
    二、会议审议事项
                       本次股东会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
  票提案
           关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的
  1.00                                                          √
           议案

    公司第十届董事会第四十五次会议、第十届监事会第三十二次会
议分别审议通过了上述议案，具体内容详见 2025 年 2 月 15 日巨潮资
讯网相关公告。
    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。
     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部 （ 信 封 请 注 明 “股 东 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：

0717-8868081。
     2. 登记时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。

     3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
     4. 登记手续：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。
     （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
     （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
     5. 会议联系方式：
     通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
     邮政编码：443000
     电话号码：0717-8868081
     传真号码：0717-8868081
     电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
     联系人姓名：李玉涵、李明亮
     6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。

    五、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十五
次会议决议；

    2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二
次会议决议。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
          2. 授权委托书




                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2025 年 2 月 14 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2025 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15，结束时间为 2025
年 3 月 3 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                              授权委托书
       兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
       对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
                                                           同 反 弃 回
                                                     备注
                                                           意 对 权 避
                                                   该列打
  提案编码                 提案名称
                                                   勾的栏
                                                   目可以
                                                     投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积投
    票提案
             关于《未来三年（2025-2027 年）股东
      1.00                                             √
             回报规划》的议案
       若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人所持股份的性质及数量：
    委托人股东账号：
    授权委托书签发日期：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束