证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2025-02


                   中兵红箭股份有限公司

      第十一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会
第二十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体
监事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司
监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭
十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由
监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成
以下决议：
    审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分
行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期
限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。

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   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
       三、备查文件
   中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议
决议


                        中兵红箭股份有限公司监事会
                               2025年1月4日




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