证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2025-01


                   中兵红箭股份有限公司

      第十一届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体
董事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司
董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王
新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先
生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事
长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
    1.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分
行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期

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限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司内部审计
管理制度>的议案》
    同意对《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》的修
订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十二次会
议决议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2024 年第十次会议决议。



                           中兵红箭股份有限公司董事会
                                 2025年1月4日




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