红棉股份：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-25
证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-016
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
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5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 248 人，代表股份 202,445,829 股，占公司
有表决权股份总数的 11.0297％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 247 人，代表股份 202,445,828
股，占公司有表决权股份总数的 11.0297％。
2、参与本次会议表决的中小股东 247 人，代表股份 102,375,157 股，占公司有表决
权股份总数的 5.5776％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 246 人，代表股份 102,375,156
股，占公司有表决权股份总数的 5.5776％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
表决情况：同意 197,741,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6765％；
反对 4,519,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2326％；弃权 184,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909％。
其中，中小股东总表决情况：同意 97,671,320 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.4053％；反对 4,519,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4150％；弃权 184,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797％。
表决结果：通过。
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上述议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发
展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日
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