证券代码：000525         证券简称：ST 红太阳        公告编号：2025－004


                     南京红太阳股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 2 月 24 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会议材料同时提交公
司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人
民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，同时，结合
公司重整计划已执行完毕等实际情况，对现行《公司章程》部分条款
进行修订。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<
公司章程>的公告》及《公司章程》（2025 年 2 月修订）。
    公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根
据本次修订全权负责办理《公司章程》变更登记备案相关事宜。
    公司本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，
本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                   9票             0 票            0票            不适用



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    二、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维
护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
   议案表决情况如下：
                 同意        反对         弃权             回避表决
  表决情况
                 9票         0 票         0票               不适用

    三、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。
    根据公司第十届董事会第二次会议决议，公司将于 2025 年 3 月
14 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室召开公
司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况如下：
                 同意        反对         弃权             回避表决
  表决情况
                 9票         0 票         0票               不适用

    特此公告。


                                       南京红太阳股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           2025 年 2 月 26 日




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