证券代码：000525            证券简称：ST 红太阳       公告编号：2025－006


                      南京红太阳股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26
日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第十届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年3月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。

                                   — 1 —
      同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
 重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
      6、股权登记日：2025年3月7日
      7、出席对象：
      （1）截至2025年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是公司股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
      二、会议审议事项及提案编码
                                                                       备注
  提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
     1.00         《关于修订<公司章程>的议案》                           √

     特别提示：
     1、上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体详见公司于2025年2
 月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
     2、上述提案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持表决权的三分之二以上通过。
     3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会
 审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公
 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
 股东。
      三、现场会议登记方法
      1、登记方式:
      （1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资
 格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的

                                       — 2 —
营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）
的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业
务许可证复印件（加盖公章）；
    （2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登
记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人证券
账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
    （3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电
话登记。
    （4）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（样
本）详见附件二。
    （5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代
理人的交通、食宿等费用自理。
    2、登记时间：
    2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 12 日 （ 上 午 9:00 -11:00 、 下 午
14:00-16:00），节假日除外。
    3、登记地点及联系方式：
    （1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
    （2）联 系 人：陈继珍先生、王露女士、唐志军先生
    （3）联系电话：025-57883588
    （4）电子邮箱：redsunir@163.com
    （5）邮政编码：211300
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   特此公告。
                                             南京红太阳股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2025 年 2 月 26 日


                                 — 3 —
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360525
    2、投票简称：太阳投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    — 4 —
附件二：
                                        授权委托书
致：南京红太阳股份有限公司
    本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托                         先生（女士）
代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人签字或盖章：【                         】 受托人签字：【                         】
    委托人身份证件及号码：                    】 受托人身份证件及号码：                     】
    委托人持股数：【                       】 委托人股东账号：【                            】
    委托日期：【     】年【    】月【     】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    （注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
                                                                       备注     同   反    弃
提案编码                          提案名称
                                                                     该列打勾   意   对    权
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      的栏目可
                                                                         √
非累积投票                                                             以投票
  提案
    1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
投票说明：
    委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。




                                           — 5 —