证券代码：000525           证券简称：ST 红太阳        公告编号：2025－007


                     南京红太阳股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年3月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
    2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第九届董事会
    5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨一先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 551 人，代表有表
决权股份 233,817,011 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股

                                   — 1 —
的 18.0133%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 550 人，代表有表决权股份 47,770,499 股，占公
司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 3.6802%。具体如下：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表
决权股份 186,048,512 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股
的 14.3332%；
    （2）通过网络投票的股东 549 人，代表有表决权股份 47,768,499
股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 3.6801%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京
观韬（南京）律师事务所指派龙飞律师、刘颖律师出席本次股东大会，
对大会进行见证并出具法律意见。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2025 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提案，
具体表决情况如下：
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 228,067,138 股，占出席会议有表决权股份总
数的 97.5409%；反对 2,579,739 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1033%；弃权 3,170,134 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3558%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 42,020,626 股，占出席会议的
中 小 投 资 者 所 持 有 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 87.9635% ； 反 对
2,579,739 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 5.4003%；弃权 3,170,134 股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 6.6362%。
    本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。


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    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京观韬（南京）律师事务所指派龙飞律师、刘
颖律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决
结果均合法、有效。
    六、备查文件
    1、南京红太阳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。

   特此公告。




                                          南京红太阳股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2025 年 3 月 14 日




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